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近日，江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發(fā)來(lái)的訂單，要求制作一個(gè)52000元現金鮮花禮盒，用于給女友求婚。

溝通好款式和費用后，對方向茆女士要了銀行卡號轉賬，讓茆女士取錢(qián)幫忙制作，可就在將花束送到顧客手上一個(gè)小時(shí)之內，茆女士卻收到銀行卡被凍結的消息。

經(jīng)警方核實(shí)，茆女士收到用于制作現金花束的資金，實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

全國已有多家花店、蛋糕店等中招

據統計，近兩年通過(guò)此類(lèi)手法洗錢(qián)的案例屢見(jiàn)不鮮。

2023年2月9日，湖北襄陽(yáng)公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的情況，下單客戶(hù)就是電詐分子。

金某經(jīng)營(yíng)著(zhù)一家鮮花禮品店。2023年12月16日，有男子微信添加其好友，稱(chēng)要購買(mǎi)鮮花禮盒送給朋友，并要在其中附送1.5萬(wàn)元的現金紅包。將貨送到后沒(méi)幾天，金某接到銀行通知，其銀行卡系涉案賬戶(hù)被銀行凍結。

2024年1月16日，江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一花店老板劉女士報警稱(chēng)，當天上午接到一名“神秘顧客”發(fā)來(lái)的微信訂單，要求制作1個(gè)“1萬(wàn)元現金的鮮花禮盒”，想要給母親一個(gè)驚喜。

“神秘顧客”聲稱(chēng)，會(huì )將錢(qián)轉賬到劉女士的銀行卡中，請其取現后直接制作。劉女士按照約定取出現金，包裝了一束“現金花束”，并由“神秘顧客”取走。不久后，劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息，于是報警。目前，該起案件已破獲。

除了鮮花禮盒，定制蛋糕也遭殃！

2024年1月6日，陜西榆林榆陽(yáng)區某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。這名顧客聲稱(chēng)，自己和妻子的結婚紀念日將至，希望定制一款蛋糕，將3.5萬(wàn)元現金做入蛋糕中。

趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點(diǎn)交給買(mǎi)家后，還以為做了一單不錯的生意，沒(méi)想到第二天，他的銀行卡就因涉詐資金的流入被公安機關(guān)依法予以管控。

警方提醒

辦案民警介紹，這是一種新型洗錢(qián)方式，詐騙團伙為快速洗錢(qián)，把從銀行取現、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進(jìn)行大額消費套現。

詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò )平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶(hù)，盯準商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理，提出個(gè)性需求。商戶(hù)因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì )迎合客戶(hù)需求，放松了警惕。

通常詐騙分子會(huì )優(yōu)先購買(mǎi)方便變現的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人。商戶(hù)收到的“預付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。

就這樣，商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”，同時(shí)，導致商戶(hù)賬戶(hù)被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒：商戶(hù)要謹慎接收網(wǎng)絡(luò )訂單和大額線(xiàn)下訂單，規范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，盡量通過(guò)公對公轉賬，不給騙子可乘之機。

同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

個(gè)體商戶(hù)若發(fā)現銀行賬戶(hù)出現異常狀況，應第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查。

來(lái)源：檢察日報正義網(wǎng)微信公眾號