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l  案例一：非法集資

張某組織發(fā)起10萬(wàn)元至100萬(wàn)元數額不等的“經(jīng)濟互助會(huì )”，變相非法吸收存款共計4000多萬(wàn)元。為隱匿非法吸收公眾存款所獲資金，張某以他人名義購買(mǎi)多處房產(chǎn)及車(chē)輛。葉某在明知該項資金是非法吸收公眾存款所得情況下，將自己在上海開(kāi)設的銀行賬戶(hù)提供給張某。2007年4月至10月，張某先后將自己非法吸收公眾存款的資金1900萬(wàn)元轉入葉某賬戶(hù)，由葉某代為購買(mǎi)上海某高檔別墅。期間，張某將其中的500萬(wàn)元轉賬給陳某委托其炒股，另將部分資金轉借他人。案發(fā)后，為逃避追查，葉某將該銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)。2009年12月，張某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑7年，并處罰金50萬(wàn)元；葉某因犯洗錢(qián)罪被判處有期徒刑3年，并處罰金100萬(wàn)元。

l  案例二：網(wǎng)絡(luò )賭博

顧某團伙為境外“皇冠“賭博公司提供代理服務(wù)，并向下發(fā)展了二級、三級代理進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )賭博，發(fā)展參賭會(huì )員近6000人。劉某團伙私接境外“寶馬”、“波音”、“新球”、“金沙”賭博公司服務(wù)器，自己坐莊進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò )賭博活動(dòng)。兩個(gè)團伙共同接受投注賭資近83億元。顧某、劉某等人作為不同級別的代理，均按不同比率獲得相應提成，并采取開(kāi)設公司、投資股市、購買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)、理財產(chǎn)品、貴金屬、保險產(chǎn)品以及轉賬取現等一系列方式清洗非法所得。某省人民法院對兩個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博團伙犯罪行為依法宣判，認定顧某、劉某等16人犯開(kāi)設賭場(chǎng)罪，分別判處1年至9年不等有期徒刑；認定王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑2年。

l  案例三：地下錢(qián)莊

2020年4月底，安徽省合肥市公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合瑤海分局成功破獲了以胡某為核心的“4.22”特大地下錢(qián)莊案件，涉案資金流水近百億元。本次集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功斬斷了一條跨越國境的地下錢(qián)莊犯罪通道。目前，專(zhuān)案組已扣押各類(lèi)銀行卡100余張，凍結涉案賬戶(hù)48個(gè)，凍結資金1500萬(wàn)元。同時(shí)，專(zhuān)案組正在對案件深度經(jīng)營(yíng)、深挖拓線(xiàn)，力爭研判出更多地下錢(qián)莊線(xiàn)索，積極發(fā)起集群戰役，實(shí)現戰果最大化。

地下錢(qián)莊主要包含兩種類(lèi)型：支付結算型、非法買(mǎi)賣(mài)外匯型。

ü  支付結算型

不法分子利用其控制的大量空殼公司賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)，采用網(wǎng)銀轉賬等方式協(xié)助他人將資金從對公賬戶(hù)轉到對私賬戶(hù)、套取現金等，從而實(shí)現偷逃稅款，非法套現等不法目的。

ü  非法買(mǎi)賣(mài)外匯型

非法買(mǎi)賣(mài)外匯型地下錢(qián)莊有以下兩種交易方式：

“對敲型”外匯交易：不法分子在境內收取“客戶(hù)”人民幣后按照匯率計算好對應外幣，然  后通知境外合伙人將對應外幣扣除傭金后劃轉到“客戶(hù)”指定的境外 賬戶(hù)，反之亦然。通過(guò)這種方式，實(shí)現非法資金的跨境轉移。

“換匯黃?！保翰环ǚ肿釉趪鴥韧鈪R黑市低買(mǎi)高賣(mài)，從中賺取匯率差價(jià)，俗稱(chēng)“換匯黃?！?。這種交易規模不大，現金交易較多。

l  案例四：電信詐騙

2016年6月至8月間，以陳某結成的犯罪團伙，通過(guò)群發(fā)“淘寶”、“奔跑吧兄弟”等虛假中獎信息，誘導接到信息的“中獎?wù)摺钡卿洝搬烎~(yú)網(wǎng)站”填寫(xiě)個(gè)人信息領(lǐng)獎，并冒充客服人員以?xún)丢劄橛烧T騙“中獎?wù)摺崩U納“保證金”，而后，又冒充法院工作人員、律師以“中獎?wù)摺蔽窗匆罄U納“保證金”或領(lǐng)取獎品構成違約，要對“中獎?wù)摺逼鹪V或已經(jīng)起訴，繼續繳納手續費方可撤訴并獲得獎品為由進(jìn)行恐嚇、利誘，再次對“中獎?wù)摺睂?shí)施詐騙，騙取多人財物共計人民幣104.1萬(wàn)余元。其中，即將就讀大學(xué)的學(xué)生蔡某被騙取學(xué)費和生活費9800元后跳海自殺死亡。12月28日上午，某市中級人民法院對被告人陳某等七人電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案一審公開(kāi)宣判：以詐騙罪判處被告人陳某無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；以詐騙罪分別判處被告人范某、高某、葉某十五年至十三年不等有期徒刑并處罰金。

l  案例五：金融詐騙

占某以刷POS機方式協(xié)助他人轉移犯罪所得，其無(wú)正當理由，協(xié)助楊某、劉某二人將騙取的公積金貸款通過(guò)其超市的POS機刷卡提現，每筆收取手續費2000元，并將部分騙取的公積金貸款通過(guò)銀行轉賬至楊某、劉某指定的賬戶(hù)。在一年多的時(shí)間里，占某用其本人綁定POS機某銀行賬戶(hù)共向楊某、劉某指定的銀行賬戶(hù)轉賬323.1萬(wàn)元，占某收取手續費共計6萬(wàn)余元。某市人民法院對一起涉嫌為金融詐騙犯罪提供資金賬戶(hù)，并協(xié)助掩飾、隱瞞金融詐騙資金的來(lái)源和性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據《中華人民共和國刑法》第191條等規定，判決被告人占某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金十六萬(wàn)二千元。

l  案例六：利用疫情詐騙

2020年2月4日至8日，張某在新冠肺炎疫情防控期間，使用微信發(fā)布虛假信息，謊稱(chēng)其有口罩銷(xiāo)售。被害人王某等人看見(jiàn)后信以為真，先后通過(guò)微信向張某轉賬共計5908元，用于購買(mǎi)口罩。張某在收到轉賬的錢(qián)款后，先后將各被害人的微信及聯(lián)系方式刪除。案發(fā)后，公安機關(guān)對被告人張某用于作案的手機兩部依法予以扣押。法院當庭宣判，被告人張某犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金3000元。對被告人張某供犯罪所用的本人財物手機兩部，予以沒(méi)收。

l  案例七：騙稅洗錢(qián)

某銀行工作人員在整理客戶(hù)企業(yè)銀行回單時(shí)發(fā)現某信息技術(shù)有限公司回單特別多，款項用途為差旅費，每筆款項均為X.99萬(wàn)元，具有明顯地逃避監管的意圖，于是向當地人民銀行提交了可疑交易報告。經(jīng)過(guò)人民銀行和警方的調查，該公司利用我國對軟件行業(yè)的優(yōu)惠政策，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票3072張，騙取出口退稅約2900萬(wàn)元。為了逃避銀行的大額交易監測，該公司將騙稅所得拆成了每筆X.99萬(wàn)元，并以差旅費的名義進(jìn)行轉移。聰明反被聰明誤，不法分子拆分交易的手法露出了馬腳，最終被抓獲歸案。

l  案例八：涉黑洗錢(qián)

某公司法定代表人曾某利用公司賬戶(hù)轉移犯罪所得洗錢(qián)，其明知熊某從事多種違法犯罪活動(dòng)，仍應其要求，利用自己公司的賬戶(hù)幫助熊某接收犯罪所得款500萬(wàn)元。另外，熊某特意安排朋友陳某和洪某合伙成立了實(shí)業(yè)有限公司，由熊某本人實(shí)際控制，并由該公司賬戶(hù)先后接收犯罪所得款，共計3200萬(wàn)元。

曾某還以簽訂虛假合同的方式掩飾犯罪所得，其在得知熊某被立案偵查后，曾某以A公司的名義與B公司補簽了一份虛假的工程預付款合同，用于掩飾幫助接收犯罪所得款500萬(wàn)元的事實(shí)。此外，A公司與B公司簽訂虛假工程施工合同，以掩飾3200萬(wàn)元巨額資金轉款的非法性。

曾某將犯罪所得資金在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉，其明知是黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供、使用A公司及實(shí)業(yè)有限公司資金賬戶(hù)進(jìn)行轉賬、提現等手段，幫助熊某將上述3700萬(wàn)元巨額犯罪所得款在多個(gè)銀行賬戶(hù)之間進(jìn)行頻繁劃轉，以此來(lái)模糊資金往來(lái)關(guān)系，規避監管，逃避打擊。

某市人民法院對一起涉嫌為黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶(hù)，并幫助掩飾、隱瞞共計3700萬(wàn)元黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪所得的來(lái)源及性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據《中華人民共和國刑法》第191條等規定，判決被告人曾某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。追繳被告人曾某違法所得人民幣十七萬(wàn)元。

l  案例九：信用卡套現

小李交了一個(gè)女朋友，愛(ài)情甜蜜的同時(shí)花銷(xiāo)也增加了不少，一次偶然的機會(huì )小李在墻壁上看到宣傳信用卡“誠信提現”的小廣告，他“靈光乍現”立馬聯(lián)系了小廣告上的中介，中介向小陳保證只收取低廉的“手續費”就可以幫他迅速成功套現。小陳信以為真，便開(kāi)心的按中介要求，在對方提供的POS機上將自己幾張信用卡的信用額度“消費”掉了。然而2個(gè)月后，意想不到的事情發(fā)生了，小陳發(fā)現自己多張信用卡都被盜刷了，一下子損失了7萬(wàn)多元。某市人民法院審理一起非法經(jīng)營(yíng)案，被告人李某違反國家規定，使用POS機為他人刷信用卡套現進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，情節嚴重，其行為已構成非法經(jīng)營(yíng)罪，被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

正常使用信用卡會(huì )為大家帶來(lái)許多資金上的方便，減少資金占用，但信用卡套現行為卻可能面臨被騙或被盜刷的風(fēng)險，占小便宜吃大虧。以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支的，以信用卡詐騙罪定罪處罰。所以替他人套現更可能面臨法律風(fēng)險，要三思而后行。

l  案例十：恐怖融資

目前，我們可以把恐怖活動(dòng)融資的方式分為兩種類(lèi)型。第一種類(lèi)型的恐怖活動(dòng)融資是指持續地為恐怖活動(dòng)融資的過(guò)程，第二種類(lèi)型的恐怖活動(dòng)融資是為特定目的的襲擊發(fā)生的融資。

國外最為典型的恐怖襲擊活動(dòng)莫過(guò)于美國的“9.11”事件。2001年9月11日，美國發(fā)生一起系列恐怖襲擊事件。兩架被恐怖分子劫持的民航客機撞向世界貿易中心，兩幢樓在遭到撞擊后相繼倒塌。第三架被劫持的客機撞向美國國防部五角大樓，第四架被劫持的客機墜毀在賓夕法尼亞州的空地上?！?/span>911”事件是發(fā)生在美國本土的最為嚴重的恐怖攻擊行動(dòng)，遇難者高達2996人，對美經(jīng)濟損失達2000億美元，對全球經(jīng)濟造成的損害高達1萬(wàn)億美元左右。該事件中，所有劫機者用他們自己的名字開(kāi)立賬戶(hù)，使用自己的護照和其他身份證件。劫機者的交易與一般的存款模式類(lèi)似，這些大額存款都是通過(guò)ATM機和借記卡交易頻繁地累積。他們也通過(guò)現金提取和開(kāi)支票的方式獲取資金。因為“911事件”美國國會(huì )在2001年10月頒布了《愛(ài)國者法》來(lái)阻止和避免恐怖主義活動(dòng)，所以反洗錢(qián)也是保護國家人民生命財產(chǎn)安全的重要保障！

來(lái)源：長(cháng)安司法微信公眾號