- 法律法規
- 金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險及應加強監控的國家或地區（2025年2月）
- 2025-03-04
一、背景情況
作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著(zhù)缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年召開(kāi)三次全體會(huì )議，審議這些國家和地區改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì )后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說(shuō)的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說(shuō)的“灰名單”。
二、更新情況
2025年2月，金融行動(dòng)特別工作組第34屆第2次全會(huì )決定將老撾和尼泊爾納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時(shí)認可菲律賓在改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系方面取得的顯著(zhù)進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險國家和地區（3個(gè)）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html
（二）應加強監控的國家或地區（25個(gè)）
阿爾及利亞
安哥拉
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
老撾
黎巴嫩
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼泊爾
尼日利亞
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內瑞拉
越南
也門(mén)
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構應密切關(guān)注上述名單變化，依據法律法規相關(guān)要求，及時(shí)采取相應的風(fēng)險管理措施。
來(lái)源：中國人民銀行反洗錢(qián)局
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