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一、什么是洗錢(qián)的“罪與罰”？

廣義的洗錢(qián)犯罪體系包括洗錢(qián)罪、掩飾、轉移、隱瞞毒品、毒臟罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶(hù)的；

（二）將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照前款的規定處罰。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】為明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照前款的規定處罰。

二、哪些是常見(jiàn)的洗錢(qián)手段？

ü  警惕常見(jiàn)洗錢(qián)手段通過(guò)境內外銀行賬戶(hù)過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；

ü  通過(guò)虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò )賭博、網(wǎng)絡(luò )直播打賞等方式進(jìn)行洗錢(qián)；

ü  通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現犯罪所得的跨境轉移；

ü  利用現金交易和發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境，掩飾洗錢(qián)行為；

ü  利用別人的賬戶(hù)提現，切斷洗錢(qián)線(xiàn)索；

ü  利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；設立空殼公司，作為非法資金的“中轉站”；

ü  通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股票、基金、保險或設立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化；

ü  通過(guò)購買(mǎi)房產(chǎn)、彩示進(jìn)行洗錢(qián)；

ü  通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)等。

三、哪些行為可以遠離洗錢(qián)犯罪？

主動(dòng)配合金融機構進(jìn)行身份識別；

不訪(fǎng)問(wèn)賭球博彩等非法網(wǎng)站；

不出租出借或者售賣(mài)自己的賬戶(hù)、銀行卡和U盾；

不要為身份不明的人員代辦金融業(yè)，如代理開(kāi)戶(hù)、代辦開(kāi)卡、代辦取現或轉賬等；

不協(xié)助他人通過(guò)虛擬貨幣、本人金融賬戶(hù)等方式轉移贓款；

警惕通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聊天工具、薦股軟件等平臺散布的虛假投資理財，切記“三要、三不要”，要理性、穩健、警惕，不要僥幸、冒險、盲目，天上不會(huì )掉餡餅，掉下來(lái)的不是“圈套”就是“陷阱”，高收益意味著(zhù)高風(fēng)險，還可能是投資騙局；

“收益豐厚、條件誘人、名額有限”都很可能是詐騙；

“眼見(jiàn)”不等于“真實(shí)”新型AI技術(shù)花式詐騙防不勝防，多重驗證，確認身份，不要未經(jīng)核實(shí)隨意轉賬匯款。

轉載自：中國人民銀行貴州省分行